Este livro foi escrito pelo CEO e CTO da Shumei Technology. Ele é baseado nos quase dez anos de experiência em controle de risco de linha de frente da equipe de autores. Ele se concentra nos princípios do controle de risco digital e introduz a prática do controle de risco em detalhes para cenários típicos de controle de risco. É altamente recomendado pelos líderes técnicos e de controle de risco da Xiaohongshu, VIVO, iQiyi e outras empresas.

●prefácio
Capítulo 1 Visão geral do controle de risco digital
1.1 Introdução ao Controle de Riscos
1.1.1 Definição de Controle de Risco
1.1.2 Desenvolvimento do Controle de Riscos
1.2 Objetivo do Controle de Risco
1.3 Compreendendo o controle de risco digital
1.4 Características do Controle de Risco Digital
1.4.1 Sistema de controle
1.4.2 Sistema de Estratégia
1.4.3 Sistema de Imagem
1.4.4 Sistema Operacional
Capítulo 2 Análise de Risco
2.1 Ferramentas e recursos básicos
2.1.1 Recursos de número de telefone celular e conta WeChat
2.1.2 Equipamentos e Ferramentas
2.1.3 Recursos de IP
2.1.4 Código de Verificação
2.1.5 Autenticação de pessoa real
2.2 Cenários de risco
2.2.1 Segurança da conta
2.2.2 Cenários de marketing
2.2.3 Inflar Volume
2.2.4 Desvio de publicidade
2.2.5 Fraude na Internet
2.2.6 Cenários de transação
2.2.7 Outros cenários de risco
2.3 Tendências de desenvolvimento de risco
Capítulo 3 Construção do Sistema de Controle de Risco Digital
3.1 Arquitetura do Sistema
3.1.1 Composição do sistema
3.1.2 Operação do sistema
3.2 Sistema de controle
3.3 Sistema de identificação
3.3.1 Lista
3.3.2 Estratégia de Associação
3.3.3 Estratégia de frequência
3.3.4 Estratégia de Domínio de Tempo
3.3.5 Estratégia de Agregação
3.3.6 Estratégia de Convergência
3.3.7 Impressão digital do dispositivo
3.3.8 Sistema de Algoritmo
3.3.9 Arquitetura de imagem
3.4 Sistema de descarte
3.4.1 Verificação secundária
3.4.2 Classe Prompt
3.4.3 Revisão manual
3.5 Sistema Operacional
3.5.1 Descoberta de problemas
3.5.2 Analisar o problema
3.5.3 Resolução de problemas
Capítulo 4 Design de plataforma de controle de risco digital
4.1 Design geral da plataforma de controle de risco digital
4.2 Componentes da plataforma de controle de risco digital
4.2.1 Plataforma de Gestão Estratégica
4.2.2 Plataforma de Gestão de Variáveis
4.2.3 Plataforma de gerenciamento de modelos
4.2.4 Plataforma de gerenciamento de experimentos
4.2.5 Plataforma de gerenciamento de casos
4.2.6 Plataforma de gerenciamento de relatórios
4.3 Projeto de Arquitetura da Plataforma de Controle de Risco Digital
4.3.1 Arquitetura e design de módulos
4.3.2 Design do processo de chamada
4.4 Design do mecanismo de identificação de risco digital
4.4.1 Motor de decisão
4.4.2 Motor de Estatísticas em Tempo Real
4.4.3 Motor de modelo
4.4.4 Motor de imagem
Capítulo 5 Proteção de segurança da conta
5.1 Registro de conta e login
5.1.1 Método de registro e login
5.1.2 Diferenças de risco
5.1.3 Classificação de risco
5.2 Proteção de segurança da conta
5.2.1 Finalidade do controle
5.2.2 Método de controle
5.2.3 Caso de controle
5.3 Identificação de Risco de Conta
5.3.1 Identificação de contas de registro e login maliciosas
5.3.2 Identificação da conta de transação
5.3.3 Identificação da conta
5.3.4 Identificação do modelo de registro da máquina
5.4 Medidas de segurança da conta
5.4.1 Descarte de Registro
5.4.2 Processamento de login
5.4.3 Resumo
5.5 Monitoramento
5.5.1 Monitoramento e alarme em tempo real
5.5.2 Monitoramento de indicadores principais
Capítulo 6 Controle de Risco de Marketing
6.1 Riscos do Marketing para Novos Clientes
6.1.1 Classificação de Risco de Atração de Novos Clientes
6.1.2 Tipos comuns de atividades
6.1.3 Caminho do Mercado Negro Correspondente
6.2 Controle de Riscos para Atração de Novos Clientes
6.2.1 Rastreamento de eventos de comportamento e parâmetros especiais
6.2.2 Sistema de controle e exemplos
6.3 Identificação de riscos de aquisição de novos clientes
6.3.1 Identificação de equipamentos agrícolas
6.3.2 Identificação de novos grupos de aquisição de membros
6.3.3 Novo algoritmo de classificação de risco do usuário
6.4 Gestão de Riscos e Monitoramento de Captação de Novos Clientes
6.4.1 Métodos típicos para lidar com riscos de aquisição de novos clientes
6.4.2 Monitoramento de Risco de Atração de Novos Clientes
6.5 Riscos do Marketing de Ativação
6.5.1 Tipos de atividades comuns
6.5.2 Caminhos comuns do mercado negro
6.6 Promovendo o controle de riscos
6.6.1 Rastreamento de eventos de comportamento e parâmetros especiais
6.6.2 Sistema de controle em série e exemplos
6.7 Identificação de Riscos
6.7.1 Identificação de riscos do equipamento
6.7.2 Identificação de Riscos Comportamentais
6.8 Gestão e monitoramento de riscos
6.8.1 Métodos de descarte
6.8.2 Métodos de monitoramento
Capítulo 7 Controle de Risco de Pagamento de Transações
7.1 Classificação dos riscos de pagamento de transações
7.1.1 Cartas roubadas
7.1.2 Transações fraudulentas
7.1.3 Reembolso malicioso
7.2 Controle de Risco de Transação
7.2.1 Finalidade do controle
7.2.2 Método de controle
7.2.3 Caso de controle
7.3 Identificação de Risco de Transação
7.3.1 Estratégia de Identificação de Risco de Transação
7.3.2 Estratégia de identificação de reembolso malicioso
7.3.3 Algoritmo de identificação de fraude de cartão roubado
7.3.4 Algoritmo de identificação de gangues de fraude de transação
7.4 Gestão e Monitoramento de Riscos de Transações
7.4.1 Métodos típicos de gestão de risco de transação
7.4.2 Monitoramento de risco de transação
Capítulo 8 Controle de risco do ecossistema no aplicativo
8.1 Controle de Risco de Desvio de Tráfego Publicitário
8.1.1 Riscos de desvio de publicidade
8.1.2 Desvio e controle de publicidade
8.1.3 Identificação de riscos de desvio de publicidade
8.1.4 Métodos para lidar com riscos de desvio de publicidade
8.1.5 Monitoramento dos riscos ecológicos do desvio de publicidade
8.2 Controle de Risco de Ranking e Order Stuffing
8.2.1 Riscos de classificações e pedidos falsos
8.2.2 Controle de Ranking e Controle de Ordem
8.2.3 Algoritmo para identificar classificações e ordens falsas
8.2.4 Métodos para lidar com riscos de manipulação de classificação
8.2.5 Monitoramento de risco de manipulação de classificação
pós-escrito

Este livro explica sistematicamente os princípios e práticas de construção de um sistema de controle de risco digital baseado em tecnologia de inteligência artificial, e explica cada parte do sistema de controle de risco em detalhes por meio de práticas de controle de risco em indústrias típicas. Este livro ajuda os profissionais de controle de risco a entender sistematicamente os princípios do sistema de controle de risco a partir de aspectos como indústrias negras, eventos de comportamento do usuário, características, algoritmos de modelo, estratégias e métodos de descarte, e dominar a capacidade de implementar esses princípios no negócio, e estabelecer um sistema de operação de controle de risco completo. Ao mesmo tempo, ele também espera ajudar o CEO/CTO/CIO/gerente de produto/operação de produto da empresa e outros funcionários de planejamento, design e operação de produto a entender a necessidade e os princípios do controle de risco, e levar o controle de risco em consideração no planejamento, design e operação do produto, de modo a promover melhor o desenvolvimento do produto.
Este livro é adequado para leitura por profissionais de controle de risco, como CO corporativo, estratégias de controle de risco e algoritmos de controle de risco. Ele também pode ser usado como referência para CEOs corporativos, CTOs, CIOs, gerentes de produto, operações de produto e outros profissionais de planejamento, design e operação de produto.